Menu

К БАНКУ “КОНКОРД” ПРИКОВАНО ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

К банку “Конкорд” приковано повышенное внимание правоохранителей

Пока что банк «Конкорд» фигурирует в уголовном производстве как банк, обслуживавший компании-участники конвертационного центра, но к нему уже приковано повышенное внимание со стороны правоохранителей.

Об этом пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Анна Атонова в статье «Конкорд» пошел по делу об обнале»

“Еще в октябре 2015 г. главное следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное расследование в уголовном производстве №32015100000000248 по факту злоупотребления должностными лицами ПАО «АКБ «Конкорд» своим служебным положением, уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства, нарушения порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности и доведения банка до неплатежеспособности”, – напоминает автор статьи.

“Указанное уголовное производство и упоминания о нем в СМИ так задели «Конкорд», что он до сих пор пытается через суды удалить со страниц масс-медиа упоминания об этой скандальной истории (самый свежий такой иск «Конкорда» к компании «Интернет инвест» был принят к рассмотрению в августе этого года), – пишет Анна Антонова. – Впрочем, как показывают последние события, новые поводы для того, чтобы «Конкорд» светился в историях с обналом и фиктивным предпринимательством, появляются с завидной регулярностью”.

“И является ли это просто совпадением, предстоит выяснить следователям”, – подытоживает автор статьи.