Васильев на крючке правосудия: Кто подставил инвесторов NWA Fund
Многие считают Евгения Васильева обычным бизнесменом, но так ли это на самом деле? В его владении, например находится производственная площадка площадью 4650 квадратных метров, 5 зданий общей площадью 880 квадратных метров и 4 земельных участка общей площадью 23345 квадратных метров. Доход этого предприятия в 2022 году составил около 142 миллионов рублей, а доход компании ООО "БТБ-Трейд", зарегистрированной на его жену, — 124 миллиона рублей.
Но это всё лишь скучные цифры, более интересна другая сторона Евгения Васильева — сторона мошенника и афериста. Да, именно так, он является искусным мошенником с огромным опытом обмана доверчивых людей. Сейчас, когда Васильев находится за решеткой, вспомним его историю и разберем, как этот талантливый "разводила" действовал.
Вы спросите, что же такого натворил аферист Васильев? Да все элементарно, как в самом обычном детективе. Он решил присвоить нехитрым способом примерно 500 биткоинов, что по курсу на сегодняшний день составляет примерно 35 млн долларов. И вот, как это обычно бывает в таких случаях, вместе с награбленным он испарился в неизвестном направлении.
Теперь настало время раскрыть все карты и рассказать, что же произошло, основываясь на заявлениях его адвокатов на заседаниях суда.
Афера в NWD fund
В осенний период 2017 года Евгений "Лесник" Васильев, известный своей способностью превращать деньги в воздух, предложил Юлии Погасий стать партнером в ее инвестиционном криптовалютном фонде. Погасий, будучи молодым экспертом в области криптовалюты и имея за плечами успешный опыт инвестиций, была воодушевлена таким необычным предложением от якобы успешного и богатого инвестора, как обычно это бывает, с хорошим связями на самом высшем уровне.
Однако, как выяснилось позже, Васильев решил не торопиться с финансовым участием в проекте. Видимо, его охватили какие-от финансовые проблемы, о которых он почему-то забыл упомянуть заранее. Тем не менее, он решил не оставлять Погасий без помощи и предложил включить в проект своего друга и опытнейшего трейдера Сергея Некрасова.
Какая удача для Погасий! Васильев, хоть и не вложился финансово, как обещал, зато надежно обеспечил фонд новыми "финансовыми возможностями" и привел в команду опытного специалиста Некрасова. Кто бы мог подумать, что мир финансов столь щедр к таким талантливым и благородным личностям.
Интересно, что после некоторых событий Некрасов принял решение изменить свою фамилию на Смит, возможно, с целью избежать нежелательного внимания или просто уже наворовался. Но Юлия Погасий все-таки решила вступить в партнерство с Васильевым, и они даже приступили к торговле криптовалютой на зарубежных биржах. Кроме Некрасова (Смита), в команду фонда были привлечены еще несколько других трейдеров и аналитиков, которые также получали проценты от прибыли, полученной в результате торговли. Жизнь стала у всех налаживаться, но не долго.
В конце 2017 года Некрасов (Смит) вдруг решил поразить Погасий невероятной историей о том, как он, будучи таким умелым трейдером, потерял все средства, которые ему доверяли, включая даже резервные. Ведь что такое 200 биткоинов? А то, что он предоставлял Погасий фиктивные отчеты, так это только с благими целями, надеясь отыграться и вернуть проигранное. Какое благородство!
Но что произошло потом? Некрасова простили и уволили, а Васильев, решил встать на защиту своего дорогого друга, обещая вернуть все потерянные средства. Он убедил Погасий, что он лично возьмет на себя ответственность за восстановление финансового здоровья фонда. Как? А просто отправится в Китай, где, по его словам, у него были некие партнеры, разработавшие невероятно выгодную торговую систему, способную приносить доход в 5% ежедневно. Вот так удача!
Юлия Погасий, явно не лишенная бдительности, решила проверить на практике заявления о невероятной доходности, которые звучали из уст Васильева. Она перечислила ему сначала 10 биткоинов. Васильев старался и показывал доходность как по часам. После подтверждения, Погасий отправила этому гению еще 300 биткоинов, в нескольких траншах. Ну, а чтобы быть абсолютно уверенными в безопасности своих финансов, все эти манипуляции были нотариально заверены. Как говорится, предосторожность — великая сила!
Однако, как это часто бывает в жизни, ожидание и реальность расходятся как в море корабли. Когда пришло время вывести накопленную прибыль, Васильев внезапно начал испытывать проблемы со связью в Китае, и все реже выходил на связь. А потом, к середине 2018 года, он просто исчез, как поезд из магического исчезновения Копперфильда, унося с собой не только свои обещания, но и своих "помощников", включая загадочного Некрасова-Смита. Наверное, это был их гениальный план создания нового фонда — "Деньги Шредингера".
После кражи 300 биткоинов, Евгений Васильев, кстати, не мудрствуя лукаво, решил, что наступило это прекрасное время, чтобы подарить себе немного "радости", и воспользовавшись знакомством с Марией Калошиной, гражданской женой своего личного помощника Аркадия, оформил на нее сразу три роскошных автомобиля: Porsche Cayenne S, Land Rover Sport и Bentley Bentayga. Кажется Васильев каждое удачное дело отмечает новой тачкой.
Юлия Погасий обратилась с заявлением в ГУУР МВД России сразу, как осознала, что ее тупо развели. И что же дальше? После тщательной проверки отделом внутренних дел Хамовников, мы имеем уголовное дело № 118014500020000965 по статье 159 часть 4 УК РФ, в котором главным героем стал гениальный Евгений Васильев, которого даже объявили в федеральный розыск.
И вот, 20 августа 2023 года, новоиспеченный криптовалютный магнат был задержан и отправлен в СИЗО №2 "Бутырка", где сейчас сидит и ждет своего часа перед судом. И что интересно, он не собирается признавать свою вину. Оказывается, по его мнению, в тот момент, когда он совершал свои финансовые шалости, биткоины еще не имели легального статуса и, следовательно, не стоили ничего. Ну что ж, гениально объяснение, Евгений. Удачи в суде!
Позже Васильев выдумал историю с мнимыми инвестициями в фонд на сумму 400 000 долларов США. Но, как ни странно, он не может вспомнить человека, время, место и даже валюту, в которой он предположительно совершал эти «инвестиции». Ведь какой смысл помнить такие мелочи как 400 000 долларов?
Афера с AMG
Васильев был не только экспертом в финансовых аферах, но и в мире энергетических напитков. В 2017 году он презентовал проект энергетических напитков Silberpfeil, который, как он утверждал, в партнерстве с AMG Motors. Да, вы правильно поняли, это AMG от Мерседеса. Чтобы убедить инвесторов, он даже выступал на конференциях, и различных ивентах.
https://www.youtube.com/watch?v=hmxf5-U4cWY
Как ни странно, инвесторы, кажется, не задумывались над тем, что в названии проекта есть пророческое слово "Фейл". Васильев пообещал инвесторам золотые горы, представляя себя в должности директора российского представительства компании Silberpfeil и даже соучредителем швейцарской Anaell AG. В итоге многие инвесторы попали на крючок, вложив деньги в надежде на обещанные токены. Но как всегда обещанных токенов не было, а Васильев просто исчез, когда в фонде NWA "внезапно" пропали 300 биткоинов (20 млн. Долларов, по курсу на сегодняшний день).
И тут становится действительно интересно. Если посмотреть на официальные реестры компаний, то можно обнаружить, что Васильев не имеет никакого отношения ни к российской компании Silberpfeil, ни к швейцарской Anaell AG. Вот ссылка на российскую компанию Silberpfeil и ссылка на швейцарскую Anaell AG.
Карьерный путь афериста Евгения Васильева
Судя по всему, его будущее теперь крепко связано с бетонными стенами тюремных коридоров, и, кажется, он будет проводить там немало времени. Но давайте вспомним, как всё начиналось для этого "блестящего" мошенника.
Начнем с увлекательного знакомства с НП "Зет-Мани". Адрес этого предприятия в Москве, на улице Новоподмосковный 4-й пер., д.4, кв.42. Организация была зарегистрирована 31 августа 2012 года с ИНН 7743109924 и ОГРН 1127799017136.
НП "Зет-Мани" было его первым пит-стопом на пути к финансовому "величию". С 10 марта 2015 года по 3 января 2022 года этот "благотворительный" проект имел удивительное руководство - именно Васильев был соучредителем и генеральным директором.
А вот и суть идеи этой прекрасной организации: привлечение денег от клиентов с обещанием пассивного дохода. Звучит, как мечта любого инвестора, не так ли? Но как только вы начинаете рыться глубже, всё выходит на свет божий.
Вот ссылки, подтверждающие, что "Зет-Мани" скорее походит на МЛМ-пирамиду, где одни разбогатели, а другие становились жертвами:
Пользователи в соцсети VK не раз писали, что это чистая пирамида.
И вот еще одна ссылка VK.
Даже есть видео, где вам честно расскажут, как стать "миллионером" - внеси 300 рублей, пригласи 12 своих друзей, и вуаля, у вас в кармане уже 7 миллионов! Просто гениально, не правда ли?
https://www.youtube.com/watch?v=WIKIlongvuc
И кто бы мог быть лидером продаж в таком благородном деле? Конечно же, непревзойденный Александр Балишян. Есть даже статья о нем, а также видео с ним о проекте.
После того, как "Зет-Мани" обанкротилась и ушла в закат, оставив за собой лишь горы неоплаченных счетов, компания столкнулась с серьезными юридическими проблемами. Не выплатив обещанных доходов своим клиентам, она проиграла два суда, став объектом насмешек и критики. Но для наших героев, Евгения Васильева и Александра Балишяна, это было лишь поводом для новых подвигов.
Вместо того чтобы смириться с неудачей, этот дуэт решил подняться с колен и создать новую пирамиду Pigramo. Может быть, они думали, что второй раз повезет больше? Или, возможно, они просто не могли устоять перед искушением снова окунуться в мир финансовых махинаций и обмана. Но ясно одно: их путь к успеху был вымощен обманными схемами и разочарованием для их клиентов.
Представьте себе, что в октябре 2013 года, всего через год после создания "Зет-Мани", два гения Балишян и Васильев, объединили свои силы и создали ООО "Пигрэмо Групп". Похоже, им не хватало денег после предыдущего скама, и они решили пойти еще дальше.
И, конечно же, у них были свои секреты успеха! Видео с описанием пирамиды, сайт компании и даже одинаковый адрес - Москва, Газетный переулок, 7. Это, должно быть, было как знак судьбы: использовать один и тот же адрес для своих "деловых" проектов.
Мы не можем раскрыть все секреты этой удивительной компании, так как информации о ней немного. Но мы нашли объявления о возврате стоимости товара в двойном размере - какая небывалая щедрость и гениальный бизнес-план, не правда ли?
Еще одна "шедевральная" компания, созданная мастером обмана Евгением Васильевым это ООО "Новые Финансовые Технологии", как бы намекает на свою инновационность, но на деле оказалась лишь еще одной вехой на пути к успеху афериста.
Генеральный директор Васильев, вновь доказывая свою несгибаемую жажду прибыли, принялся за дело в марте 2013 года, в самом сердце Москвы, на улице Братиславской, дом 16, корпус 1, помещение 3. Выбор локации был сделан с умом - куда удобнее обманывать людей прямо в центре города.
Компания занималась выдачей займов, видимо, в основном ориентированных на наших дорогих пенсионеров, судя по названию сайта займы-пенсионерам.рф
Интересно, что они обещали на этот раз? Быстрые деньги? Или еще что-то более "увлекательное"? Но, похоже, не все были довольны такими "новыми технологиями", судя по отзывам.
Дочь не осталась в стороне от семейного бизнеса. Кажется, аферизм передается по наследству. Юлиана Васильева, возглавляет ООО "Бизнес Веста" с 2016 года и занимает почетное место Генерального директора и является 100% учредителем компании. Интересно, сколько знаний и опыта она унаследовала от своего отца?
Офис "Бизнес Веста" находится в Москве, на улице Верейская, дом 29, строение 33. На Rusprofile есть подробная информация о компании и ее руководителе.
Но и у Юлианы Васильевой уже есть свои "перлы" в бизнесе. ООО "Бизнес Веста" имеет на своем счету уже два проигранных спора по оплате, что говорит о том, что и она систематически не исполняет свои обязательства. А можно ли ожидать честности от дочери афериста? Сомнительно. Ссылка на проигранные споры в подтверждение.
Возможно, у Васильева и его семьи аферы просто в крови. Посмотрите на ООО "БТБ-Трейд", управляемую его женой Ларисой Владимировной. Но вместо того, чтобы заниматься лесным хозяйством, она, кажется, занимается финансовыми аферами.
Судя по данным Rusprofile, у ООО "БТБ-Трейд" доход за 2022 год составил 124 811 000 рублей. Неплохо не правда ли? Но подождите, оказывается, сейчас компания находится в стадии банкротства из-за неуплаты более 5 млн рублей ФНС России. По данным судебного дела, есть иск на 65 млн рублей. Вот ссылка на арбитражное решение. А как вы думаете, откуда пошли эти деньги? Скорее всего, это средства Васильева, переданные через его жену, чтобы скрыть свои следы.
Сие повествование о пути великих приключений афериста Евгения Васильева хочется закончить цитатой Глеба Жиглова из культового фильма «Место встречи изменить нельзя»: Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать! И если наши доблестные правоохранительные органы серьезно взялись за таких предприимчивых бизнесменов-аферистов как Васильев, значит есть надежда у российских предпринимателей на создание здоровых и эффективных условий на рынке, где правила игры известны, а закон и порядок защищает от разного рода прохиндеев.
Уважаемые читатели, просим всех, кто также стал жертвой действий мошенника Евгения Васильева, обратиться в органы правопорядка. При обращении укажите все доступные данные о преступлении и мошеннике, а также предоставьте любую информацию, которая может помочь в расследовании. Ваша информация может помочь раскрыть другие преступления.