Menu

Долозина, Кресяк, Витык и дальше будут грабить украинский бюджет?

Долозина Ирина Леонидовна — широко известная в узких кругах небольшой кучки матерых коррупционеров нашей страны. В 2001 году она начала карьерный путь из простого налогового инспектора и очень хорошо втянулась в “темы”, которыми так любят щеголять налоговики всех времен — госслужащие, имеющие больше всего соблазнов и способов, как сорвать куш незаконным путем. Длительность её пребывания в системе ГФС синхронно увеличивали знания, опыт и знакомства для осуществления все больших и коварнейших схем для наполнения бездонных банковских счетов и карманов. А подобные знания и опыт, как известно, всегда ценятся верхушкой власти, любая из которых всегда заинтересована в полезных людях, заносящих часть денежек им в кабинеты в обмен на “закрывание глаз” и максимальную лояльность.

Полезной Ирина Леонидовна была всему вышестоящему руководству и при любой власти, да настолько полезной, что с 2014 года она стала замначальника Главного Управления фискальной службы, а с апреля 2020-го была назначена и.о. руководителя ГУ ГНС в целой Донецкой области — области, на территории которой существует самопровозглашенная никем не признанная республика со всеми вытекающими обстоятельствами, а от того позволяющая крутить огромные серые потоки денег во все стороны. Наша «героиня» стала основным звеном крупных схем сразу нескольких председателей ГНС Украины. Нагрянувшая недавно децентрализация власти развязала шальные руки чиновникам на местах всех мастей и уровней, и Долозина, как мало кто, использовала все возможности, предварительно почистив подчиняющуюся её структуру от всех несговорчивых и неугодных, превратив ГУ ГНС в Донецкой области в рассадник коррупционеров и кодло воров.

Вот одна из схем — к примеру, предприятие получает деньги за продажу товара, но они поступают за какие-то другие непонятные услуги. Такую компанию включают в некий черный список, после чего она подлежит проверкам. Начинается расследование, определяются связанные с ней компании. Для большей прозрачности схемы создаются правила, однако они засекречены. Долозина выступала главной “секретницей”. Большие предприятия, через которые омывались деньги, зарегистрированы в Мариупольской налоговой, месте работы Ирины Леонидовны. В последнее время активное участие принимали налоговые Киевской, Запорожской и других областей. Таким образом, так называемая “скрутчица НДС” пыталась отвести от себя подозрения. Известной «скрутчицей НДС» она оказалась благодаря своей высокой должности. Удивление вызывает тот факт, что она не лишилась своего места. Сколько нам бы ни рассказывали о пользе налоговых упрощений, основная выгода доступна тем, кто замешан в мутных схемах. Такие трансформации инструмент для «выкачки» огромных сумм денег. Прекрасным примером стала схема упрощений «и. о.» начальника ГНС Донецкого региона. Она смогла провернуть махинации в ГУ ГНС и заполучить немало миллионов долларов по приблизительным данным сотни.

Эта методика налоговых упрощений давно известна, предыдущие руководства страны совершали что-то подобное. Делая налоговую систему «простой и понятной», власть вводит в ещё большее заблуждение простых граждан и ещё больше наполняет свои карманы. История Долозиной очень поучительна: имея группу аферистов, у которых одна цель – обогатиться, мы получаем никому не нужную схему «упрощения». Конечно же, она являлась только исполнительницей в махинациях экс-председателя Государственной налоговой службы Украины. Его структура проведения такого рода схем работает превосходно: Ирина – прибыльный и важный элемент механизма вывода денег.

Долозина имела талант находить общий язык с другими руководителями ГНС. Она мастерски проводила махинации, обходя законы Украины. Ирина – ключевое звено в схемах, и большинство незаконных махинаций было оформлено в Мариупольском отделении, именно в том, где работала Ирина Леонидовна. Она распределяла работу по регионам, курировала деятельность участников схем и перенаправляла финансовые потоки к руководителям ГНС.

Вскрыть подобные махинации довольно сложно: участников мало, секреты схемы известны только исполнителям, которые очень редко попадают под подозрения. СБУ представляла масштабы махинаций, но для эффективного расследования нужно проводит одновременные обыски и задержания в разных областях Украины. Было привлечено к делу несколько личностей, в том числе и Долозину, но дальнейшая её судьба под вопросом.

Eщё один метод махинаций — манипулирование льготами. Руководство Украины выдаёт законодательные акты о льготных категориях компаний, которые освобождаются от отчисления налогов. Причастность к группе льготных предприятий может быть настолько размазана, что конечный результат зависит от руководителей Государственной налоговой службы. Одним из таких сотрудников ГНС и являлась Долозина.

Читайте также: От 10 до 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества: аферист Юрий Моша арестован в США

Возникает ещё одна проблема: каждое ведомство может стать «дойной коровой» для других, не менее хитрых личностей, которые хотят получить свою финансовую выгоду. Так случилось и с Ириной Долoзиной. Массовые обыски в управлениях налоговых инспекций в различных регионах Украины привели к изъятию документации, оргтехники, проверкам ГНС, домов сотрудников налоговой, компаний-прoкладок. Одни коррупционеры наказывали других и получали свой откуп. Имена подозреваемых уже давно известны: Ирина Долозина – главная на потоках Донецкой области, Кресяк Василий во Львовском регионе, Витык Орест руководитель налоговых схем столицы. За последний год они провернули схему хищений средств из государственного бюджета посредством нелегального создания большого размера налогового кредита по НДС. Они подавали неправдивую информацию в базы налоговой, создавали несуществующие фирмы, делали подмены документов и прочее. Несмотря на всё это Ирине Леонидовне удалось откупиться.

Если посмотреть на декларацию о доходах, которую подала Ирина Леонидовна в 2018 году, она является собственником 879 тысяч гривен, земельного участка (959 кв. м.) в Донецке. Интересно то, что право владения она получила только в 2014, когда Донецк уже стал оккупированным сепаратистами «ДНР». У неё также есть две квартиры в том же городе. Первую, площадью 46,3 кв. м., она приобрела в 2001 году, а другую, площадью 79,29 кв. м., в 2011, супругу Долозиной - Владимиру Бандуре, который имеет связи с Натальей Королевской  принадлежат элитные внедорожники Фольксваген и Тойота Лэнд Крузер Прадо. Как мы говорили ранее, это только маленькая часть имущества Ирины Леонидовны. А уже в 2019 году её доходы чудесным образом выросли более, чем в 8 раз — до 7.1 млн. гривен, а не самой первой свежести иномарки были проданы и взамен приобретена дорогостоящая Тойота Лэнд Крузер 200 по цене гораздо ниже рыночной. Появилась и драгоценная земля под Ирпенем стоимостью около 100 тысяч у.е. Не обошлось и без приятных сюрпризов — 3,25 миллионов гривен Владимир Бандура получил “в дар” — почти половину от отца, а немного большую часть совершенно от непонятной особы. Затруднительно вспомнить, был ли кто-нибудь ещё из чиновников в целой стране так успешно улучшивший материальное состояние всего за год.

Пока Долозиной и ряду других руководителей региональных налоговых получалось откупиться и не выступать подозреваемыми в делах со скруткой НДС. Это говорит о том, что реформа «упрощения» успешно работала. Махинации коррупционеров – это ни что иное, как продвинутый вид налогообложения».

Без сомнения, Ирина Леонидовна Долозина поднаторела в проведении незаконных сделок и обогащении. Состояние семьи Долозиных не соответствует действительности, преуменьшаются доходы в несколько десятков раз. Довольно странно приобретать земельные участки, в то время как сепаратисты захватили город…

Но вот совсем недавно грянула новость — вслед за массовым отстранением таможенников, СНБО хочет провести заседание, посвященное основным игрокам на конвертационном рынке и уже известно, что в списке рассматриваемых к привлечению к ответственности есть и наша «героиня». Документы по ней уже представлены СБУ и ТСК. Глубоко надеемся, что связи Долозиной в СБУ на сей раз не помогут ей остаться в тени, и суровое наказание постигнет нашу пройдоху и жулика в юбке.

politica.com.ua

В тему: 

Любченко Алексей Николаевич и Долозина Ирина Леонидовна: скруткам здесь не место?

Любченко Алексей Николаевич и Долозина Ирина Леонидовна

Не так давно все считали, будто Долозина Ирина Леонидовна работала только с Верлановым, но оказалось иначе. Любченко Алексей Николаевич работает с Ирой Скруткой по сей день. Мы посмотрели свежее интервью, которое дал руководитель ГНС Любченко Алексей Николаевич для О. Бацмана.

По-нашим ощущениям, в своих интервью Любченко начал переходить от конструктива к примитивизму, петлянию и вранью.
Мы тезисно зафиксировали ответы на вопросы и утверждения Алексея Николаевича, чтобы в последствии детально опровергнуть их имеющимися у нас фактами, которые легко проверить, и о которых глава службы (мы уверены) сам знает.
Итак:

1. Налоговая проконтролировала 1.2 млрд расходов, упустив при этом 1,8 млрд. ( интересно, а чья это ответственность, и не является ли это подтверждением существования теневого рынка товаров, а соответственно и документов?)

2. Любченко Алексей Николаевич не смог ответить на вопрос, какие меры нужно предпринять, чтобы работодатели оформляли работников и платили им официальную зарплату. Ограничился тем, что рассказал о двух основных теориях (каких интересно?) и о не обходимости создания равной конкурентной среды. ( Т.е. работа огромного подразделения ГНС, контролирующего налогообложения физлиц этим вопросом не занимается?)

3. Алексей Любченко говорит о налогах с продаж. (Это вообще, что? Замена НДС? или НДС +налоги с продаж? )

4. Организаторы схем не считают себя преступниками, посещают дорогие рестораны и т.д. Нужно ужесточать ответственность. ( Извините, но Ваши подчиненные (в основном руководство) тоже не считает себя преступниками, пропуская эти схемы, контролируя их, вступая в сговор с конвертаторами. И ходят в одни с ними дорогие рестораны. )

5. Схемы невидимые (Это как? А всемогущий СМКОР?, и все информационные ресурсы ГНС?)

6. Любченко и вся его команда за раскрытие персональных данных. ( Серьезно? Обратите тогда внимание на одежду, украшения, аксессуары руководящего звена ГНС и Ваших замов. Вы же проводите совещания? Попросите отвернуть лацкан пиджака, обратите внимание на бренд. Спросите откуда у них это все? Не посещают ли они самые дорогие магазины одежды в Киеве, (Brunrello Cuchinelli , например, или сеть Helen Marlen, оставляя там сотни тысяч гривен за раз (нужны факты, мы дадим), берут ли они там чеки или стимулируют пресловутый чёрный рынок?)

7. Любченко не понимает как в стране покупается около 4000 авто , стоимостью более 100,0 тыс.. И является ли вопросом налоговой проведение расчетов за эти авто в наличной форме. ( Как-то смешно слышать такое от человека, которого фиксировали на автомобиле Mercedes S -class, стоимостью более 100 , тыс у.е. и в семье у которого люксовые авто марки Porsche. Поверьте объяснения на вопрос «откуда?» у всех 4000 собственников мало будет отличаться от Ваших). А вопрос контроля расчетов и происхождения-опять же прямая функция ГНС.

8. Рост поступлений НДС на 33% за счёт обеспечения равной конкуренции и увеличения выторгов через РРО. ( «Сильпо», «Окко», сеть «Фокстрот» — мы можем продолжать бесконечно список фирм, пользующихся схемами и нарушающих конкурентную среду. На нашем канале масса примеров и схем и,судя по-всему, их будет становиться только больше. Просьба, можно % увеличения поступления НДС от розницы, для объективности).

9. Глава ГНС не видит проблем с выводом денег из Украины в виде роялти, дивидендов и процентов. ( Странно, ведь это львиная часть выведенных средств. Вопрос налога на репатриацию, объективности ставок, трансфертного ценообразования ГНС не интересует? Может потому, что выводят деньги люди известные и влиятельные, могут и по шапке дать)
10. Любченко полностью согласен с Президентом (а как же!) о необходимости введения ограничительных мер в период локдауна, о необходимости разорвать цепочку заболеваемости и т.д ( При этом собирает новогодний корпоратив в столовой на Львовской площади с более чем 100 приглашёнными и обслуживающим персоналом из числа работников ГНС. Что за лицемерие? )

11. Алексей Николаевич Любченко спрашивает кто такой Игорь Уманский? (Напомним, это эксминистр финансов, с его выводами об объемах махинаций с НДС в период каденции Верланова , лично Любченко был полностью согласен и подтвердил это на одном из заседаний ТСК. Но вот критику в свой адрес категорически не принимает.)

12. На вопрос «победили ли скрутки» Алексей Николаевич предпочёл не отвечать конкретно, но рассказал о поступлении 507,5 млрд. НДС, рассказал, что цепочки не строятся один в один и это сложная связь межхозяйственных операций, о том что операции пропускает машина, а налоговая реагирует лишь тогда, когда есть информация от правоохранительных органов, и ещё такую массу несусветного бреда, что лучше бы просто промолчал! Но в итоге выдавил из себя, что апельсины точно не превращаются в топливо, а белье в счетчики. ( Сложно все это коротко прокомментировать. Скрутки есть -это факт. В наших схемах это отчетливо видно, видно это и ГНС, то что пилят НДС через схемы, а схема -это цепочка- очевидно. По-этому мы фиксируем всех участников процесса, действия и реакция налоговой прописаны в целом ряде нормативных внутренних документах (Приказ 543), постановлениях КМУ, в Налоговом кодексе в конце концов. Никакая информация от правоохранителей для остановки регистрации накладной не нужна, и ее в помине не было в том 0,5% проценте остановленных от общего числа операций, о которых упомянул Глава ГНС.

13. Алексей Любченко рассказал о двух вариантах действий со стороны предприятий для разблокировки накладных : первый- реальному сектору подать пакет документов и возобновить регистрацию.; второй- «нереальному» не обращаться за разблокировкой . ( Мы дополним ещё двумя для «нереального»сектора : первый — получить таблицу производителя, чем обеспечить отсутствие реакции системы СМКОР, второе — разблокировать накладные решением региональной профильной комиссии ГНС, оба варианта платные, и коррупционные конечно. Список разблокированных схематозников за 2020 год обязательно опубликуем!)

14. Любченко гордится тем, что побороли схему с возмещением НДС у предприятий с несуществующими остатками товаров на складах. (Утверждаем, что не победили, в Одессе , одиозный гражданин «А» через решения судов возмещает надутый именно по такой схеме НДС. Полный список предприятий опубликуем в ближайшее время).

15. Алексей Николаевич сетует на то, что служба лишена возможности проводить проверки. ( Да , это правда, однако есть маленькое «но». Мы говорим о проверках, проводимых ГНС по заявлениям предприятий. И это очень интересная статья нелегальных доходов службы и конкретного ее заместителя, курирующего это направление, правоохранителям стоит обратить своё внимание на это направление. Результаты аудита этой категории предприятий поразительно схожи между собой. Расценки, кстати, тоже. Список таких проверок с результатами и «незамеченными» рисками обязуемся выбрать и показать.
Алексей Николаевич, когда же Вы поймёте, что пилить НДС в этой стране пора заканчивать, целиком и полностью.

Пытаться регулировать объемы схематоза, расчитывать его «допустимое» количество для выполнения плана и оставаться незамеченным в сегодняшних условиях нереально. Вы же не «грохнете» сервер после себя? А значит спустя время, прийдут люди и будут уже расследовать что Вы наворотили, и на вопросы придётся отвечать уже не Бацман и не в такой комфортной обстановке, попивая чай.

Яркий пример не «скрутки» . Ира Долозина, со своими подопечными через цепочку обнальных контор разогнали стоимость сельхозпродукции с 25,8 млн.грн. до 73, 2 млн. грн.

При этом разогнали при помощи, штанов, носков , цыплят,паркета и т.д.

Алексей Николаевич Любченко, если Вам не нравится термин «скрутка» для подобного рода схем, предложите свой вариант, мы его с удовольствием примем!


Ещё одна «не скрутка» уже в Киеве. Кто-то просто превращает одну номенклатуру в другую, а бюджет не получит 20 млн. грн. НДС.

Так о чем же говорил г-н Любченко в своём интервью? Возможно, он имел в виду конкретную номенклатуру товаров , которая больше не скручивается-апельсины и белье? Мы попытаемся найти и такие примеры. Хотя, может Глава Налоговой службы просто не владеет ситуацией? Его доблестные подчиненные докладывают, мол, нет больше скруток, Алексей Николаевич, а он и верит, (доверчивый потому что). Давайте опрос? Интересно мнение подписчиков.

Здесь Ира Скрутка приняла таблицу производителя и , вуаля! Все хорошо , СМКОР молчит , как зарезанный.
Но нет же их! 507 млрд. НДС поступило! А сколько не поступило , а могло ещё поступить?!

Господа руководители ГНС, а вас не смущают объемы продаваемых топливных документов группой БРСМ? Они не нарушают конкурентную среду, зарабатывая минимум 6% от объема проданного бумажного вала? Вы же не в доле?!

Развенчиваем мифы ГНС о конце сематоза. Харьков, скрутили почти 30 млн.НДС. Всем по***. Чиж, Олейников, Любченко, Марченко , Гетманцев, — все связанные одной целью, скованные одной цепью.

В ту же капилку. Человек из под «купола», любитель дорогого шампанского, понимает, что другого такого шанса обворовывать бюджет уже может не быть.